发布时间：2023-5-20 分类： 电商动态
近年来，涉及数字货币的犯罪屡见不鲜，如网络犯罪、带币潜逃、网络钓鱼诈骗、网络暗交易等。数字金融企业、执法监管部门都缺乏有效的对策，受害者维权更是难上加难。
一方面，区块链的去中心化、去中心化、公开化、自治化、信息不可变更、匿名化等特点，给执法部门和监管部门带来了巨大的挑战。区块链数据量大，账户匿名程度高，难以调查涉案账户的资产趋势，也难以直接观察合规情况。
另一方面，数字金融企业尽职调查难。大量数字金融企业尚未实施合规性审查，无法快速识别违规交易、评估交易风险、判断用户交易对手账户情况、帮助用户防范账户可疑交易。
今年6月，反洗钱金融行动特别工作组FATF发布了历史上最大的反洗钱合规标准。未来，数字金融企业必须遵循FATF反洗钱合规标准这一全球合规标准，才能合法开展数字资产交易服务。
为帮助虚拟资产服务商(VASp)监控交易风险，落实反洗钱合规程序，帮助监管部门监督VASp合规程序的执行，帮助执法部门快速收集虚拟资产犯罪案件证据，为受害者提供技术援助，成都链安科技推出了可视化虚拟资产合规监控、调查取证分析系统Beosin-AML。
Beosin-AML帮助虚拟资产服务提供商建立KYT(knowyourttransactions)能力。
在海量地址标签数据库的基础上，系统自动对交易风险进行评分，识别风险交易，满足FATF及各国政府对VASp的合规要求。同时，核查资产来源，可视化洗钱、诈骗、暗网非法交易等。通过实时合规审查引擎验证资产来源，生成监管报告和合规报告，确保交易所和数字金融企业反洗钱合规。并向监管部门提供合规情况介绍。
Beosin-AML帮助执法机构调查虚拟资产犯罪。
利用大数据分析和机器学习技术识别数十亿数字资产交易中的可疑活动。追踪虚拟资产犯罪的源头，实时追踪涉案账户的资产动向，提供可以作为证据的调查报告。帮助执法部门掌握疑似账户的资产转移去向。
Beosin-AML帮助监管机构监督VASp合规流程的实施
利用模式识别、机器学习等技术识别数十亿数字资产交易中的可疑活动，呈现连锁活动的合规情况，将合规情况可视化。为监管部门提供数字资产合规的宏观视角，为制定合规基线，提供决策依据，在风险偏离合规基线时提供及时预警帮助监管部门管控数字金融行业合规。
Beosin-AML为受害者提供技术援助。
该平台提供在线技术援助服务。受害者在网站上提交可疑物品或事件后，链安， 成都的专业团队会根据事件进行技术分析，帮助开展调查、分析、追踪等取证服务。
成都链安，的BEOS反洗钱虚拟资产调查取证和反洗钱合规系统收集数据
